银行支行扫黑除恶工作方案

　 银行 支行 1 2021 年扫黑除恶工作实施方案

　 为认真贯彻党中央、国务院以及省、市、县和上级行的重大决策部署，各部（室）要将扫黑除恶作为一项政治任务，纳入工作重要议事日程，进一步增强工作责任感和使命感，统一思想到，提高认识，旗帜鲜明的开展扫黑除恶专项斗争。

　一、强化领导，建立健全组织保障机制 为做好支行扫黑除恶工作，支行成立扫黑除恶工作领导小组。支行党组书记、支行行长担任组长，分管纪检监察的副行长为副组长，各部室主要负责人为成员，领导小组下设办公室，领导小组办公室主任由支行办公室主任兼任，支行办公室分管安全保卫的副主任以及支行征信管理岗、金融稳定岗、货币信贷岗、账户管理岗、支付结算岗、人民币流通管理岗、科技岗人员为领导小组办公室成员。领导小组办公室负责承办日常工作，做好相关会议的召集、会议记录、扫黑除恶专项斗争相关文档资料的收集整理等工作。

　支行扫黑除恶工作领导小组职责：一是认真贯彻落实XX 重要批示精神，根据中央、省、市、县和上级行安排部署，研究支行扫黑除恶专项斗争的重大问题；二是研究制定扫黑除恶专项斗争工作措施，研究扫黑除恶专项斗争重

　 大问题；三是配合公安等部门协调处理扫黑除恶专项斗争涉及黑恶势力犯罪、倒查黑恶势力“保护伞”；四是协调各部室的扫黑除恶专项斗争工作；五是定期召开领导小组会议，审议确定扫黑除恶专项行动年度计划、重点工作任务安排等，听取相关工作开展情况汇报；六是指导和推动扫黑除恶专项斗争有关工作任务的组织落实；七是做好扫黑除恶专项斗争其他工作。

　二、强化指挥协调，建立健全检查督促机制 加强党建工作，切实巩固基层组织建设，按照干部管理权限，对不认真履行扫黑除恶责任的干部加强考核管理，必要时提出调整意见、建议。将扫黑除恶工作纳入行员考核。监察室建立党员干部涉黑涉恶受理举报制度，充分调动干部职工参与扫黑除恶专项斗争工作的积极性和主动性，营造良好的工作氛围。积极开展扫黑除恶专项斗争有关工作落实情况的督查督办工作和应急处置工作，将扫黑除恶专项斗争纳入支行综合治理范畴。加强对党员干部参与黑恶势力违法犯罪活动、充当“保护伞”的行为查处力度，对涉黑涉恶案件，认真深挖，一查到底，将扫黑除恶专项斗争有关工作纳入执纪监督工作内容。(责任部门：办公室、监察室)

　 三、关注通过洗钱逃避犯罪行为，高度重视可以交易的监测排查 切实关注通过洗钱逃避犯罪行为，高度重视可以交易的监测排查工作。督导金融机构、保险公司要在办理各项业务中加大对可以交易的监测分析，提高反洗钱识别能力以及反洗钱监测分析的针对性和时效性，发现可以现象及时上报。依法协助法院、检察院、公安、司法、金融监管部门等执法机构对涉黑企业（个人）账户、存款、保险等业务查询冻结，扎紧银行保险这一关口，坚决杜绝和防止老赖企业（个人）转移资金和进行的非法洗钱活动。对涉黑、涉恶的老赖（企业）个人开户一律叫停。(责任部门：金融服务一部) 四、推动落实非法金融业务活动取缔办法等规章制度，建立征信惩戒机制 加强与上级行征信部门、地方法院等单位协调配合，把涉黑、涉恶及老赖的信息录入征信系统，纳入征信失信黑名单。加强与金融监管、公安、市场监管等部门协调配合，结合扫黑除恶专项斗争相关文件要求，推动落实非法金融机构非法金融业务活动取缔办法以及关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关文件精神，重点打击非法贷款、非法吸收公众存款、故意伤害、非法拘禁等非法催收

　 贷款、利用黑恶势力开展或协助开展业务以及非法套取信贷资金等违法行为。(责任部门：金融管理部) 五、做好扫黑除恶专项斗争提供技术保障，有效切断黑恶犯罪的资金流动渠道 极配合为扫黑除恶专项斗争提供技术保障，认真落实《关于印发银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定的通知等》文件精神，做好扫黑除恶专项斗争提供技术保障工作，配合对涉案账户电子化查询和冻结工作，有效切断黑恶犯罪的资金流动渠道。(责任部门：金融服务一部、办公室) 六、深入排查，做好线索移送工作 各部（室）要改进金融服务，严格贯彻落实党中央国务院关于防范和化解金融风险支持实体经济的决策部署，进一步提高认识，切实改进金融服务，提升履职能力，特别要做好支持三农、小微领域的金融服务工作，从源头铲除非法金融业务的滋生土壤。(责任部门：金融管理部、金融服务一部) 七、积极开展宣传活动，正向引导广大职工和金融从业人员远离涉黑涉恶 各部（室）应进一步加强扫黑除恶专项斗争的宣传教育工作，积极开展宣传活动，宣传教育广大职工和金融从

　 业人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，组织金融机构通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶专项斗争工作要求、相关法律法规知识等。(责任部门：各部室) 八、总结经验，定期报告和交流 各部（室）要认真执行扫黑除恶各项工作要求，不定期向扫黑除恶领导小组报告报送扫黑除恶工作报告，遇重大线索和重大问题及时报告。(责任部门：各部室)