银行扫黑除恶专项斗争工作措施

　 银行扫黑除恶 专项斗争 工作 措施

　扫黑除恶专项斗争是以 XX 为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。银行业开展扫黑除恶专项斗争工作既是落实扫黑除恶工作安排部署的必然要求，也是履行社会责任防范黑恶势力和非法金融业务滋生的职责所在。“打财断血”作为扫黑除恶专项斗争的重要内容，银行业作为最重要的金融机构，在扫黑除恶“打财断血”工作中大有可为，大有文章可作。

　一、提高对扫黑除恶工作中打财断血的思想认识。黑恶势力是社会毒瘤，人民群众深恶痛绝，把扫黑除恶专项斗争引向深入，既要深挖黑恶势力“保护伞”，又要对黑恶势力“打财断血”，“扬汤止沸，不如釜底抽薪”，以雷霆万钧、摧枯拉朽之势，除恶务尽、斩草除根，打财断血是彻底摧毁黑恶势力的经济基础，让黑恶势力无立锥之地。

　二、加强内部员工的教育。通过非法手段攫取经济利益，是黑恶势力赖以生存和发展的经济基础，如不彻底铲除，很容易出现“打而后生”问题，打蛇打七寸，切断黑恶势力的经济来源，必须“打财断血”。通过开展答题、签订承诺书、

　 专题征文等措施，教育全体从业人员认识到充分“打财断血”的重要性。

　三、坚持依法合规办理司法协助业务。依照最高法、最高检、公安、司法等部门发布《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》，办理黑恶势力刑事案件的财产处置，应当严格依照法定条件和程序进行。作为银行在办理涉黑恶司法查冻扣业务时，必须按照刑事诉讼法、《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》等规定，确保在查冻扣环节也要经得起历史和人民的检验。

　四、充分利用反洗钱等系统，发挥专业优势。按照反洗钱工作要求，利用反洗钱系统，依法采取预防、监控措施，准确识别客户身份识，做好大额交易和可疑交易的分析和报告，履行反洗钱义务。同时可利用银行在工商查询、反欺诈等系统的集成作用，加大信息分析整合，及时向监管部门报送分析报告。

　五、建立高效司法协助工作机制。对前往总省分行层面办理的司法协助业务统一受理、统一对接、统一反馈；到支行网点层面的，对前来办理司法协助的要求做到快受理、快办理、快反馈。在对于有影响力的、有权机关特别交代的涉黑恶案件中，高度重视，采取统一受理，专人对接，密切关注协助结果，及时高效的报送协助执行的内容和结果。

　 六、立足业务，坚守依法合规底线。严格执行国家和行内信贷政策制度，杜绝以“套路贷”、“校园贷”、“裸贷”等形式非法髙利放贷，杜绝采取故意伤害、非法拘禁、威胁恐吓等手段暴力讨债涉及非法集资，加强信贷客户的贷前筛选，防止病从口入，坚守法律制度底线，不碰监管管理底线，老老实实做事，干干净净做人。

　七、做好保密工作。针对涉及黑恶的司法协助业务，一是在内部传递时利用加密文档，采取最小授权，仅限受理人员和主管人员知晓；二是不忘强调法律、规章制度的要求，告知泄密、通风报信的责任后果，切实防范信息泄露。

　八、加强司法查冻扣的排查。通过司法查询、冻结、扣划的再排查、再核查，防止漏网之鱼，以期为司法机关发现更多的案件线索。

　九、加大内部人员排查和 管控。为防止内部人员涉黑涉恶，内外勾结，为犯罪分子提供金融帮助和支持，持续强化内部员工排查和管理，加强与扫黑办的走访，要求全体从业人员洁身自好，规范自身及家人行为，在法律制度框架内做事、做人，做洁身自好的公民和银行人。

　十、加大宣传，营造良好氛围。利用银行网点网点多，覆盖面全等特点，在网点门头 LED 屏上、网点大厅摆放张贴扫黑除恶的海报、宣传资料，宣传中结合 3.15 金融宣传、金融

　 知识万里行等活动，充分发挥阵地优势，传播扫黑除恶好声音，营造良好社会氛围。

　十一、加大协作力度。加强与公检法、人行、银保监分局的配合协作，各部门间相互支持、相互配合，必要时邀请司法机关上门授课、开展讲座，便于银行工作人员进一步掌握好扫黑除恶的有关知识和配合义务，为彻底捣毁黑恶势力经济命脉、摧毁其造血功能提供支持，有效防止其死灰复燃。

　。

　十二、认真履职尽责、勇于担当作为。以敢打必胜之信心、决战决胜之姿态，坚决打赢扫黑除恶专项斗争，构建和谐金融，防范金融乱象，为扫黑除恶贡献力量，为平安和谐稳定贡献力量。