四川:构建党政领导,部门联动,专业打击,社会协同相结合的电信诈骗治理新格局

全省各地各有关部门毫不动摇坚持依法严打方针,出重拳、下重手、用重典,迅速掀起新一轮打击攻势,坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去;
增强工作前瞻性和预见性,坚持关口前移、综合施策,打好整治电信网络违法犯罪阻击战,彻底铲除违法犯罪滋生土壤;
强化宣传教育,及时揭露、公布电信网络诈骗的新手段、新方法,充分发动群众,推动形成“诈骗犯罪,人人喊打”的社会氛围,打好防诈反诈人民战争。

与此同时,全省上下将牢固树立“一盘棋”思想,坚持齐抓共管,压实主体责任,强化协作配合,加强考核督导,凝聚强大攻坚合力,构建党政领导、部门联动、专业打击、社会协同相结合的治理新格局。

今年以来成都网警立案侦办621起案件 电诈案件发案数逐月下降

10月14日,成都市公安局举行以《聚焦网络空间治理 构筑网络安全长城》为主题的新闻通气会,现场通报了今年以来网络安全治理相关工作情况及典型网络安全案例。今年以来,成都市电诈案件发案数逐月下降。

成都市公安局网安支队副支队长王涛介绍,今年以来,成都公安积极探索新型互联网犯罪打击举措,依托大数据加强线索挖掘,建立多个案件专项侦查中心,合力开展新型网络犯罪专案攻坚,持续开展电信网络诈骗、跨境赌博、侵犯公民个人信息、黑客攻击等违法犯罪活动打击,有效遏制了网络犯罪高发势头。

今年以来,成都公安以“净网2021”专项行动为抓手,全方位构建网上网下一体化治理体系。一方面主动出击、以打开路,实施生态打击策略,找准、打断为网络违法犯罪“输血”“供电”的关键环节,全面铲除网络违法犯罪滋生土壤;
另一方面依法治理、整顿秩序,重拳整治违法有害信息突出的IDC、云平台以及手机APP等各类网络应用服务,坚决依法治理网络领域乱象,规范网络社会秩序,不断营造出更加安靖的网络空间。

“通过‘警、校、企、媒联动,清理违法有害信息162万余条,有效遏制了电信网络诈骗势头。今年以来,成都市电诈案件发案数逐月下降。”王涛介绍。

针对超范围采集个人信息、存在违法有害信息等问题的68家网络运营主体依法处以行政处罚。立案侦办网安部门管辖12类案件621起,依法采取刑事强制措施1314人。同时,与“珍爱网”等相关企业等联同建立战略协作机制,推送潜在“杀猪盘”受害人线索4700余条。不断开展“全警反诈”“全民反诈”,总结提炼1747种诈骗网站行为,推送潜在受害人信息118条,成功劝阻92人。

在疫情防控期间,处置涉疫有害信息8850余条,依法查处造谣传谣网民20人。同时,“成都网警巡查执法”账号在线警示网民168人次,发布网络辟谣、反诈防诈等安全警示类贴文1020篇,有效维护了群众的上网安全。

绵阳游仙摧毁“杀猪盘”洗钱团伙

四川省绵阳市公安局游仙分局经过一个多月的连续奋战,辗转四川、黑龙江、安徽等地,成功打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙,捣毁洗钱窝点5个,抓获犯罪嫌疑人30名,同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起,涉案金额2000余万元。

单身女士遭遇“杀猪盘” 被骗300余万元

“警察同志,我被骗了300多万……”今年7月,王女士来到绵阳市公安局游仙分局报案,称在一个月前通过相亲网站,结识了一名自称为军人的男士“杨某”,处于婚恋空白期的她很快与其建立了恋爱关系。

网恋期间,杨某常常提及军营生活,这让王女士对其身份深信不疑。某日,杨某给王女士发来一个基金产品链接,并称了解内幕信息,可以突破后台数据漏洞,从中获取巨额利益……此时的王女士早已对杨某放松警惕,于是按照指引,多次向其汇款投资该基金产品。很快,王女士经过查询发现,其账户收益增长迅速,在杨某的鼓动下,她不停追加投资,累计汇款300余万元。直到王女士发现其账户收益无法提现到个人账户,并且微信被男友杨某拉黑后,王女士才选择报警。

多名骗子扮演虚假人物 电诈团伙浮出水面

接警后,游仙分局随即成立专案组,抽调精干警力展开专案侦查,第一时间冻结涉案账户14个,并排查出涉案银行卡号53个,一张涉及全国多地和境外的巨大電诈犯罪网络逐渐浮出水面。

经查,该电诈团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线,头目是宜宾男子金某。此人常年在境外招募不法人员冒充“军官”实施“钓鱼”,通过婚恋网站等渠道,物色有一定经济基础的单身女性为作案对象,由团伙成员分段扮演军官,用甜言蜜语骗取对方信任,以投资为幌子,让对方转账汇款。

金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点,每个窝点均设置一名负责人,操控国内团伙成员非法从事“两卡”收购、快速洗钱等勾当。一旦被骗资金汇入账户后,赃款立即化整为零,在极短时间内划分到各级分账户,将诈骗资金迅速分解转移,以逃避公安机关打击。

锁定目标精准出击 洗钱团伙土崩瓦解

专案组循线追踪,很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江的3个“杀猪盘”洗钱窝点;
7月4日,专案组远赴当地抓获犯罪嫌疑人12名,2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日,专案组在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点,抓获团伙成员9名。

专案组通过审讯和线索梳理,发现该团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市,负责人为李某。7月19日,专案组在内江抓获李某及其他6名团伙成员,查获5台笔记本电脑和大量银行卡、U盾等作案工具。至此,金某精心建立的“杀猪盘”国内洗钱网络被彻底摧毁。

8月20日,检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前,对藏身境外的金某等人的追捕工作正在有序开展中。

南充:斩断伸向大学生的黑手

2019年底以来,毗邻我国云南省的境外某地,外号“虎哥”的在逃人员纠集300余名偷渡人员,打着“打击校园贷款、注销贷款账号”的幌子,把黑手伸向大学在校生及毕业生,疯狂作案。

四川省南充市公安局嘉陵区分局成功破获这起案件,抓获涉案嫌疑人近百人,并对其中63人采取刑事强制措施,彻底斩断了这只伸向当地大学生的电信网络诈骗黑手。办案民警对该团伙资金流水进行统计,仅2020年7个月时间的涉案金额即高达3亿余元。

女学生“注销网贷账号”被骗

“我上当了,几萬元全给骗子了!”肖清向警方报案称。

肖清是一名大二学生,2020年4月8日,一自称是某平台客服的人打来电话,称其曾经在网上贷过款,要求肖清将账号注销,否则会影响个人征信。

在“注销专员”的语音电话指导下,肖清先后从多个网贷平台上借了73248元,并打入指定专用“监管账户”。过了两三个小时,肖清上网一查,发现贷款一分都没还回来,便立即联系“注销专员”,不料对方已将她拉黑。肖清这才如梦初醒,连忙向南充嘉陵警方报案。

接到报警后,南充市公安局嘉陵区分局立即成立专案组,围绕打给肖清的电话号码、“注销专员”的QQ号以及收款的银行卡展开调查。

循线追踪,办案民警发现,涉案电话号码是虚拟的,QQ号显示其在境外活动,而银行卡则是通过网上买的,根本找不到实际持有人。案件侦破一时间陷入僵局。

关键人员进入警方视线

2020年夏天,一个名为“全国被注销贷款诈骗受害者群”的微信群,进入嘉陵警方视野。

“该群成员人数最多时达数百人。”专案组负责人介绍,警方在这里掌握了大量的线索。“被骗者全是年轻大学生,骗子盗取了这些大学生的个人信息,然后通过架设在境外的诈骗平台,以‘注销贷款账号为名实施电信网络诈骗。有的受骗金额一两万元,有的甚至接近20万元。”

一名住在贫困山区的大学生接到诈骗电话后,为保持通讯畅通,竟花两个小时登上山顶才加上骗子的QQ号,没想到却落入骗局,被骗走家里的4.5万余元。这名学生一度精神崩溃,差点失学。

在网上摸排的日子里,专案组民警昼夜奋战,案件侦办终于出现曙光。

在“A4纸的案侦材料打印了差不多一米高”之后,一个叫王加山的四川广安人,被嘉陵警方纳入侦查视线。

“多名受害者回忆,有的行骗者的口音,夹杂着四川东北方言。”办案民警说,这个线索最终成为锁定王加山的关键。

专案民警调查发现,王加山在2019年底至2020年秋去向不明,形迹可疑,在此期间,他的两张银行卡里的资金流动量大并且频繁。目前,此人投资近百万元,与别人合伙在外地从事高压线架设施工。

近百名嫌疑人落网

今年2月5日,南充嘉陵警方将回家过年的王加山抓获。据王加山交代,2019年底,他经朋友介绍从云南边境偷渡至境外,加入由“虎哥”把持的雪龙公司,实施电信网络诈骗。该公司包下了当地一栋7层高的大楼,共有300余人在这里从事电信网络诈骗。

王加山从打电话的“拉手”干起,随后当上了“枪手”(即“注销专员”),并主动交出自己的两张银行卡用于团伙内发“工资”,因此得到“虎哥”信任,当上了“财务”。在诈骗团伙里干了7个月,他挣了90余万元。后来因被“虎哥”怀疑“吃钱”,王加山才偷渡回国。

落网前,王加山还遇到一桩“黑吃黑”的烦心事:一个在雪龙公司的同伙给他打电话,称自己回国后手头紧,要求王加山给他几十万元。此人还威胁说,自己录有王加山打诈骗电话的全程视频,如果不给钱,就向警方举报。

经过反复研判,嘉陵警方决定以该诈骗团伙的资金流向为线索,迅速展开抓捕。

2月27日,嘉陵警方近200名警力分赴江西、湖南、广东、福建等地,对涉案犯罪嫌疑人展开集中抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人90余名。目前,该案还在进一步侦办中。

内江多管齐下严打电诈犯罪

今年以来,内江市公安局坚持以问题为导向,以市域社会治理为抓手,严厉打击电信网络诈骗犯罪,战果显著。截至今年6月底,全市破案数、抓获犯罪嫌疑人数同比上升51.82%、138.6%,5月以来,发案数、损失金额连续两个月环比双下降,6月受害人数环比下降42.36%,降幅排名全省第一。

压紧压实责任

内江市委、市政府把反“电诈”工作作为重要民生工程,主要领导多次听取有关情况汇报,研究解决协调联动、经费保障等一系列问题,层层签订责任状,压紧压实“一把手抓、抓一把手”的责任链条;
组织各职能部门进入反诈联盟,全面形成了“党政领导、政法主导、行业主责、社会参与”的反电诈工作新格局;
把打击治理电信网络诈骗犯罪工作作为推动平安建设、市域社会治理的重要抓手,全方位、全环节细化任务清单和责任清单,推动反电诈工作落地见效。

加强合成作战

内江市公安局升级合成作战中心,精准搭建多维度研判预警模型,公安实战警种、3大通信运营商、由人民银行内江支行牵头的16家银行机构人员入驻办公,实现市县两级反诈中心实体运行。以“伞状+警务网格”为依托,布建“义警工作站”98个,组织1.2万名“甜城义警”、6000余名基层干部、2900余名网格员参与反电诈工作,形成群管群防、群策群力的浓厚氛围。与大型科技公司合作,建设“智慧公安”项目,精心搭建“内江反诈预警平台”,全天候快速止损、止付,截至今年6月底,成功劝阻15659人次,止付冻结涉案资金1.6亿元。

实施精准打击

内江市公安局采取“传统+科技”“网上+网下”相结合的方式,成功打掉“吸粉”窝点23个,打击处理涉“两卡”违法犯罪嫌疑人420名,关停可疑开卡账户500余个;
积极探索,创新推出“全域打防一体化、机关基层实战化”打防战法,精准实施全链条打击、全要素治理,成功侦破一批电信网络诈骗案件,打出了声威,打出了气势。

强化反诈宣传

内江市将打击电信网络诈骗犯罪纳入平安建设考评和责任追究体系,建立健全“两书两函”“红黄牌警告”等机制,先后对13个乡镇(街道)、学校、行业部门和23家存在违规风险的代理商进行约谈;
对4466家企业见面预警,组织签订《防诈承诺书》9283份;
在全市83个乡镇街道开展反诈宣传、培训200余场次,发放反诈宣传资料200余万份,发送反诈公益短信1000余万条,举办有奖知识竞赛,30余万人参与竞赛,形成全民反诈浓厚氛围。

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